В Германии проведены обыски на 200 объектах с целью выявления налоговых уклонистов

В Германии во вторник, 16 апреля 2013 г., проведены обыски на 200 объектах в разных регионах страны с целью выявления налоговых уклонистов. Об этом сообщает РБК daily.

"Поводом для операции стала покупка властями очередного CD-диска с именами более 10 тыс. немецких клиентов швейцарских банков, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов, - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что на новом диске содержатся данные клиентов, имеющих сравнительно небольшие суммы на своих швейцарских счетах, общий объем средств, которые могут быть доплачены в казну, оценивается в 500 млн евро. Сохранивший анонимность продавец диска получил в качестве вознаграждения около 4 млн евро.

Многие немецкие клиенты швейцарских институтов, среди которых источники называют Credit Suisse, Clariden Leu AG и Neue Aargauer Bank, широко использовали так называемую модель двух счетов. Эта мошенническая схема предполагает, что при наличии двух счетов в банках Швейцарии гражданин Германии сообщает в немецкую налоговую инспекцию только об одном из них.

Расследование в отношении новых уклонистов может продлиться до конца 2013 г. Однако немецкие налоговики уверены, что информация о прошедших обысках побудит многих граждан добровольно явиться в фининспекцию, чтобы выплатить задолженность.

Инф. rbc.ua