Выходцы из Нигерии и Камеруна похитили в России $30 млн

25 окт, 22:50

По оперативным данным, не менее 900 млн рублей ($28,8 млн) удалось мошенническим путем получить нескольким выходцам из африканских стран, используя в своей схеме названия крупных российских компаний.

 

В ходе спецоперации, которая была проведена следственно-оперативной группой в составе сотрудников Следственного департамента МВД РФ и Главного управления на транспорте МВД РФ, были задержаны девять выходцев из стран Западной Африки (а именно Нигерии и Камеруна), проживающие на территории России, сообщает BFM, пишет korrespondent.net

 

Мероприятия были проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении международной группы, члены которой подозреваются в хищении денежных средств в крупном размере у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний. Пострадавшие компании ведут деятельность на территории ЕС, США и Юго-Восточной Азии.

 

Как отмечают в пресс-службе ведомства, при совершении мошенничества участники группы использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, Газпром, Мурманское пароходство, Роснефть и т.д.

 

Одновременно в разных районах Москвы были проведены 7 обысков по местам жительства подозреваемых. Изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерная и оргтехника, использовавшаяся мошенниками для совершения преступлений.
 

Началась оперативная разработка дела с того, что в ГУ на транспорте МВД РФ обратились представители ОАО РЖД - перевозчик получил письмо от неких китайских предпринимателей. В нем они выражали возмущение тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.

 

"Российские железные дороги", в связи с тем, что ни в какие договорные отношения с китайскими предпринимателями компания не вступала, направили их заявление в МВД. Транспортные полицейские выяснили, что в декабре 2010 года сотрудники данной китайской компании, заинтересовавшись предложением, размещенным некой коммерческой организацией на англоязычном сайте в Интернете, вступили в деловую переписку с мошенниками.

 

В ходе переговоров стороны договорились о поставке каменного угля с обязательным условием предоплаты за его транспортировку.

 

Оперативники и следователи установили, что по подобной схеме злоумышленники действовали достаточно долго. На интернет-сайтах они размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других габаритных товаров (рельсов, электровозов, и т.п.), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний.

 

Правоохранительные органы РФ полагают, что подобным образом подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России как участнику международных торговых отношений.

 

Денежные средства, полученные незаконным путем, легализовывались посредством денежных переводов в страны Западной Африки.

 

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. УК РФ за совершение данного вида преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупные денежные штрафы.

 

Напомним, летом в Беларуси задержали 19-летнюю минчанку, открывшую финансовую пирамиду.

 

 

E-NEWS.COM.UA


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/270694.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua