Украина будет обмениваться с Израилем информацией об отмывании денег

На прошлой неделе Госфинмониторинг Украины подписал мораторий о взаимопонимании со Службой противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Израиля.

31 января 2012 года в ходе проведения заседаний комитета и рабочих групп Эгмонтской группы, которые проходят в период с 30 января — 03 февраля 2012 года в г. Манила (Филиппины), подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма государства Израиль.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, подписанный документ будет способствовать осуществлению обмена финансовой информацией об отмывании средств, финансирования терроризма или иной деятельности, связанной с этими преступлениями.

Меморандум предусматривает, что стороны будут сотрудничать на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, которые есть в их распоряжении о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма.

Сейчас Госфинмониторингом Украины подписано 56 меморандумов о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Напомним, в феврале 2011 года Украину обвинила в том, что на ее территории был похищен палестинский инженер. Супруга палестинца, гражданка Украины, заявила, что за этим похищением стоят агенты израильской разведки "Моссад".

СПРАВКА

Эгмонтская группа — официальная международная организация, насчитывающая 127 членов, которые подключены к единой защищенной сети по обмену информацией. Членство в ЭГ является одним из требований рекомендаций FATF.

Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года. При этом представитель Госфинмониторинга является членом Эгмонтского комитета — руководящего органа Эгмонтской группы.

Инф. delo.ua