Злоумышленники получили полуторамиллионный кредит по фальшивым документам

В Херсонской области разоблачены должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которые в феврале 2005 года предоставили в филиал акционерного коммерческого банка заведомо неправдивую информацию о наличии залогового имущества, на основании чего незаконно получили кредит в сумме 1,5 млн. гривен, сообщает пресс-служба МВД.

 

Далее злоумышленники часть полученных денежных средств (718 тыс. грн), путем проведения бестоварных операций, перечислили на счета подконтрольных фиктивных коммерческих предприятий, легализовали и присвоили.

 

Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).