Под Кировоградом раскрыт конвертационный центр

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Кировоградской области обезвредили деятельность конвертацийного центра,  задержав пятерых местных жителей, которые в течение трех последних лет, через расчетные счета,

созданных ими фиктивных предприятий, переводили безналичные средства в наличность  сообщает пресс-служба МВД.

 

Четверо из задержанных были директорами, образуемых ими фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставные лица. Таким образом, преступники создали  более чем 10 субъектов предпринимательской деятельности. Также к преступной группе входила бухгалтер, которая осуществляла оформление соответствующих документов фирм.  В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, было установлено, что отмечены предприятия зарегистрированные за фиктивными адресами, хотя фактически, они постоянно занимали лишь одно помещение, где хранили печати, бухгалтерские и другие документы.

 

По информации стражей порядка, для осуществления преступной деятельности, кировоградци сами подыскивали себе «клиентов». Получая безналичные средства, предприниматели переводили их из одного предприятия на другое. Потом наличность отдавалась заказчику, а фирма, которая «за документами» должна была получить средства и выплатить налоги, объявлялась банкротом. Вместо нее, регистрировали новую.