Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом України ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також отримання інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.