Посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю легалізували понад 1 млн. грн.

Податківці Вінниччини викрили незаконну діяльність посадових осіб двох Товариств з обмеженою відповідальністю.

Як з’ясувалося, ТОВ СП “А” мало податковий борг, про який податківці повідомили посадових осіб підприємства, надіславши податкові вимоги. Отже все майно та майнові права Товариства знаходилися у податковій заставі. Однак, незважаючи на це, посадові особи підприємства уклали з Вінницькою філією банку договір застави, за яким ТОВ СП “А” виступало майновим поручителем ТОВ “В”, а для забезпечення виконання в належний термін усіх зобов’язань за кредитним договором передавало усе рухоме та нерухоме майно в заставу Вінницькій філії банку.

Банк відкрив дві кредитні лінії: одну в сумі 110 тис. дол., іншу – 773 тис. грн. В результаті чого ТОВ “В” отримало у власне розпорядження близько 1 млн. 320 тис. грн., які в подальшому легалізувалися у фінансово-господарській діяльності підприємства. Порушено кримінальну справу.

За матеріалами Департаменту

боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом

"ДМСУ"