Налоговики Львовщины разоблачили конвертацийний центр

Налоговая милиция Львовщины ликвидировала конвертацийний центр, что действовал на территории Львовской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Межрегиональная преступная группировка на протяжении 2004-2006 лет предоставляла услуги другим предприятиям из оформления бестоварных операций с целью минимизации налоговых обязательств, формирование неправдивого налогового кредита из НДС и конвертации безналичных средств в наличность.

 За свои услуги преступники получали вознаграждение в размере 4-7% от конвертированной суммы. Услугами центра успели воспользоваться свыше 70 субъектов предпринимательской деятельности. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело.

Следственно-оперативная группа, созданная для расследования уголовного дела, во время обысков обнаружила и изъяла многообразные бухгалтерские документы, чистые бланки с мокрыми печатями и подписями должностных лиц, печати субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в разных городах Украины. Также изъяли более 140 тыс. грн. и заблокировали на счетах субъектов предпринимательской деятельности 23 тыс. грн. Расследование длится.

"ДМСУ"