В столице разоблачены финансовые мошенничества

Сотрудниками Службы безопасности Украины прекращена деятельность нескольких жителей Киева, которые осуществляли легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. По материалам стражей порядка, через организованный злоумышленниками механизм прошло свыше 200 млн. гривен.

С целью перевода безналичных средств в наличность дельцы с помощью модемной системы “клиент-банк” под видом операций с ценными бумагами, переводили безналичные средства клиентов на счета участников фондового рынка в банковских учреждениях, после чего злоумышленники распределяли отмеченные средства по счетам физических лиц и получали их в виде наличности.

В 2005-2006 годах должностные лица предприятия, которое имеет лицензию на осуществление финансовых операций с ценными бумагами, перечислили на счета физические лица почти 200 млн. гривен якобы за акции предприятий, которые было куплено у другого профессионального участника фондового рынка. Физические лица, на счета которых были перечисленные указанные суммы, не задекларировали эти прибыли в налоговых органах и не оплатили соответствующие налоги в государственный бюджет на общую сумму почти 25 млн. гривен.

С целью предупреждения нанесения убытков экономике государства в виде непоступления в бюджет значительных сумм налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, по информации подраздела контрразведывательной защиты экономики государства СБУ налоговые органы осуществили проверку финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые использовались злоумышленниками в этой противоправной схеме. По результатам проверки начислено к уплате в бюджет государства 1,85 млн. гривен в виде налога на прибыль и штрафных санкций. Теперь решается вопрос относительно нарушения ряда уголовных дел.

Пресс-центр СБ Украины