«Виртуальный» металлолом превращался в реальные деньги

Во время оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела оперативниками УБОЗ Николаевской области установлены факты преступной деятельности руководителя частного предприятия, который создал такой себе «конвертацийний центр».

Под предлогом закупки утиля черных металлов он переводил средства на счета коммерческих структур-контрагентов, а затем по договоренности переводил деньги в наличность и использовал для «теневой» хозяйственной деятельности. В результате таких действий государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 5,7 миллионов гривен. Возбуждено уголовное дело при ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч.2 366 (служебная подделка) КК Украине.

МВС України