Выявлен "конверт", "отмывший" более 80 млн. гривен

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ст.ст. 205 ч.2, 212 ч.3 УК Украины в отношении членов организованной преступной группы, организаторов конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий за 2005 год осуществлены перечисления денежных средств на сумму более 80 млн. гривен.

На настоящее время два подозреваемых лица задержаны.

Во время обысков офисных помещений у подозреваемых изъято 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий.

По состоянию на 5 июля арестовано больше 1 млн. 200 тысяч гривен, которые поступили на арестованные счета в банках.

КИД