В Киеве разоблачен очередной «конвертационный центр»

Сотрудники Управления СБУ в Киеве, милиции и прокуратуры провели специальную операцию, в результате которой пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, осуществлявшей махинации по переводу безналичных средств в наличные и помогавшей клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Сотрудники СБУ установили, что так называемый «конвертационный центр» обслуживал около 50 субъектов хозяйствования из Киевской и Черниговской областей. Ежемесячное незаконное обращение денежных средств центра превышало 3 миллиона гривен.

Используя ксерокопии паспортов и идентификационных кодов жителей Киева, заверенных у частных нотариусов, организаторы теневой финансовой структуры создали сеть фиктивных фирм. На расчетные счета этих фантомов клиенты конверт-центра переводили безналичные средства в качестве оплаты за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли злоумышленникам получать в банках наличные, а также подделывать отчетность для уклонения от налогообложения.

Работники правоохранительных органов провели обыски в офисах теневых финансовых структур, расположенных в Подольском районе столицы. Обнаружены уставные документы и печати фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура «банк-клиент». Изъято около 40 ксерокопий паспортов граждан Украины, которые дельцы использовали для регистрации фирм-фантомов. В четырех столичных банках заблокированы счета фиктивных структур.

Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

GLAVRED