В Одессе разоблачено два конвертационных центра

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области пресекли деятельность двух конвертационных центров с оборотом почти 200 млн. грн.

По его словам, «уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего одессита, который изготовил и пользовался поддельными документами 5 предприятий для открытия расчетных счетов в банках города. Оборот денежных средств этих фирм только за 2005-2006 годы составил свыше 160 млн. грн.»

Второй конвертационный центр, сообщил Чекал, обнаружен в офисе частного предприятия. Сотрудники милиции и налоговые милиционеры обнаружили печати, бухгалтерские и налоговые документы 4-х фиктивных фирм. Оборот денежных средств на расчетных счетах этих компаний составил порядка 30 млн. грн.

Обыск проводился в ходе расследования уголовного дела, возбужденного еще в 2004 г. в отношении 52-летнего жителя Коминтерновского района Одесской области. Он зарегистрировал частное предприятие в Суворовском районе Одессы. В ходе следствия установлено, что этот гражданин – подставное лиц, и к деятельности предприятия никакого отношения не имеет.

GLAVRED