На Херсонщине банда «отмыла» 3,5 млн. грн.

Прокуратура Херсонской области разоблачила организованную преступную группу, которая создала 7 фиктивных фирм, через которые занималась незаконными бестоварными операциями и способствовала различным субъектам предпринимательской деятельности в переводе безналичных денежных средств в наличность.

 Прокурора Херсонской области Федор Самойленко, на протяжении 2004-2006 годов этой организованной группой было незаконно переведено в наличность денежных средств на сумму свыше 3 500 000 грн.

Досудебным следствием установлено, что двое жителей Херсона с целью систематического совершения фиктивного предпринимательства создали организованную группу, к которой привлекли еще двух земляков.

 На протяжении нескольких лет на подставных лиц они зарегистрировали семь частных предприятий, которые использовали для проведения незаконных бестоварных операций и способствовали разным субъектам предпринимательской деятельности в переводе безналичных денежных средств в наличность.

Уголовное дело в отношении одного из организаторов ОПГ выделено в отдельное производство, обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание.

В отношении другого организатора ОПГ дело закрыто на основании ст. 6 п.8 УПК Украины.

По состоянию на 11 сентября следственным отделом прокуратуры Херсонской области закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению двух помощников организаторов ОПГ. Уголовное дело в отношении этих лиц с обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения.

GLAVRED