СБУ и ГНА Украины провели совместную операцию по раскрытию мошеннического "конвертационного центра"

Вследствии совместной операции Управления СБУ в Киеве и налоговой милиции города прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переведению безналичных средств в денежную наличность, а также легализовала “теневые” прибыли нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур столицы.

Работой так называемого “конвертационного центра” руководил 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

По признакам совершённого преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подлог финансово-хозяйственной документации) возбуждено уголовное дело.

Правоохранителями проведены обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Выявлена поддельная финансово-хозяйственная документация, печати больше десятка фиктивных предприятий, электронную аппаратуру “ банк-клиент”. Также заблокировано около 1 миллиона гривен на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Продолжается следствие.

СБУ